Mit den Siron Financial Solutions unterstützt TONBELLER vorwiegend Banken und Finanzdienstleister, um die gesetzlichen Anforderungen im Kontext
- Gefährdungsanalyse
- Geldwäschebekämpfung
- Betrugserkennung
- Terrorismusfinanzierung und Embargoüberwachung
- Compliance
effektiv und anforderungskonform zu erfüllen. Bereits über 700 internationale Installationen von SironAML, dem Researchsystem zur Geldwäschebekämpfung, unterstreichen unsere marktführende Position in Deutschland und Europa. So empfiehlt der DSGV (Deutscher Sparkassen- und Giroverband) SironAML, und KPMG hat (gemäß Prüfstandard IDW PS 880) die Funktionsfähigkeit von SironAML (Stand 12/2003) im Hinblick auf die Erfüllung der gesetzlichen Regularien im Bereich der Geldwäschebekämpfung zertifiziert.